Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків та єдиного соціального внеску на одному з підприємств-виробників побутової хімії. За даними слідства, протягом 2022–2024 років до бюджету та державних соціальних фондів не надійшло понад 61 мільйон гривень.
На Вінниччині детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили підприємство-виробника побутової хімії, службові особи якого, за даними слідства, організували схему ухилення від сплати податків та єдиного соціального внеску.
Під час досудового розслідування встановлено, що впродовж 2022–2024 років підприємство приховувало реальні обсяги реалізації продукції. Частину операцій із постачання товарів на території України не відображали у податковій звітності, що дозволяло суттєво занижувати податкові зобов’язання.
Крім того, слідство встановило факти неправомірного формування податкового кредиту та неповної сплати податків, зборів і єдиного соціального внеску під час нарахування заробітної плати працівникам.
У результаті таких дій бюджет та державні соціальні фонди недоотримали понад 61 мільйон гривень.
Також детективи з’ясували, що серед кінцевих бенефіціарних власників товариства раніше була компанія, пов’язана з російською федерацією. За даними БЕБ, частина фінансових ресурсів підприємства могла перебувати під контролем осіб, пов’язаних із державою-агресором.
Дії службових осіб підприємства кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 212-1 ККУ (ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).
Наразі завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. До бюджету та державних фондів уже сплачено понад 61 мільйон гривень податків і єдиного соціального внеску.
Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Вінницької обласної прокуратури.
У БЕБ наголошують, що в умовах воєнного стану своєчасна сплата податків є одним із ключових джерел фінансування обороноздатності держави та соціальної підтримки громадян. Відомство запевняє, що робота з виявлення та припинення економічних злочинів продовжується.